Shqipëria është kthyer në një shtet të mirëfilltë ku çdo individ nga mbarë bota mund të gjejë parajsën fiskale, atë që ka ëndërruar, duke mos paguar taksa, ku ryshfeti të mbarojë punë, të kesh lehtësira, të mos paguash taksa dhe të gjitha shërbimet t’i kryejë vetë administrata shtetërore, për vetëm një “grusht parash”.
Para pak muajsh, Vox News denoncoi se një nga individët që operon prej shumë vitesh në Shqipëri, është turku Veysel Sahin, i cili ka ngritur një rrjet firmash që operon në botën e errët të call centerave, nga ata mashtruesit.
Por, në mbarë botën, sidomos në vendlindjen e tij Turqinë, ai është një individ i rrezikshëm, ndaj të cilit janë ngritur disa akuza të rënda penale, teksa kohët e fundit i janë bllokuar apo ngrirë gjysëm miliardi euro, pasi ka dyshime se ai është i lidhur me një rrjet të madh të lojërave të fatit. Vox News ka shfletuar disa media ndërkombëtare apo turke, të cilat kanë raportuar se një nga kompanitë më të mëdha që operon në kripto valutë, Tether, i ka bllokuar Sahinit plot 500 milionë USD amerikanë, në asete dixhitale.
Shqipëria është kthyer në një shtet të mirëfilltë ku çdo individ nga mbarë bota mund të gjejë parajsën fiskale, atë që ka ëndërruar, duke mos paguar taksa, ku ryshfeti të mbarojë punë, të kesh lehtësira, të mos paguash taksa dhe të gjitha shërbimet t’i kryejë vetë administrata shtetërore, për vetëm një “grusht parash”.
Para pak muajsh, Vox News denoncoi se një nga individët që operon prej shumë vitesh në Shqipëri, është turku Veysel Sahin, i cili ka ngritur një rrjet firmash që operon në botën e errët të call centerave, nga ata mashtruesit.
Por, në mbarë botën, sidomos në vendlindjen e tij Turqinë, ai është një individ i rrezikshëm, ndaj të cilit janë ngritur disa akuza të rënda penale, teksa kohët e fundit i janë bllokuar apo ngrirë gjysëm miliardi euro, pasi ka dyshime se ai është i lidhur me një rrjet të madh të lojërave të fatit. Vox News ka shfletuar disa media ndërkombëtare apo turke, të cilat kanë raportuar se një nga kompanitë më të mëdha që operon në kripto valutë, Tether, i ka bllokuar Sahinit plot 500 milionë USD amerikanë, në asete dixhitale.
Sipas këtyre mediave, këto para janë të lidhur me një rrjet të madh të lojërave të fatit të paligjshme dhe pastrimit të parave në Turqi. “Prokurorët turq e akuzojnë Sahin për drejtimin e një rrjeti të madh për baste të paligjshme. Ky është një nga sekuestrimet më të mëdha individuale të aseteve deri më tani në industrinë e kriptovalutave”, thuhet në këto media.
Madje, shefi i kësaj kompanie, Ardoino, shtoi se tashmë Tether po bashkëpunon me autoritetet ndërkombëtare për bllokimin e të gjitha aseteve. “Autoritetet na kontaktuan, na dhanë informacion, ne i pamë informacionet dhe vepruam sipas ligjeve të vendit. Dhe kështu veprojmë, kur bashkëpunojmë me FBI-në dhe të gjithë të tjerët”, tha ai.
Dyshimet janë se Veysel Sahin ka krijuar në disa vende një rrjet kompanish që merren me Call Centera, ndër to edhe Shqipëria, duke i futur këto para në kriptovaluta. Por, me këtë bllokim, duket se Sahinit po ngushtohet laku, të paktën në vendlindje dhe në shtetet europiane, ndërkohë që në Shqipëri vijon të veprojë dhe të xhurojë dhjetëra miliona euro, sërish me të njëjtën aktivitet.
Disa muaj më parë, redaksia e Vox News denoncoi se vendi ynë është kthyer në parajsën “offshore” për shumë individë me të kaluar kriminale nga shumë vende të botës. Indianë, koreanë, kinezë, turq, italianë, grekë, izraelitë, etj, etj., kanë gjetur parajsën fiskalë në vendin tonë. Afërsia me Europën, klima apo lidhja e vetë shtetit me grupet kriminale, ka sjellë këtë klimë, ku çdo individ, pavarësisht lidhjeve apo të kaluarës së tij, arrin të pastrojë në mënyrën më të mirë paratë e aktiviteteve të paligjshme.
“Ndërtimi, bastet, call centerat, agjencinë, transporti, automjetet e shumë biznese të tjera, çdo ditë po kalojnë në duart e këtyre njerëzve, duke e bërë të papërballueshme koston e jetesës për shumë shqiptarë, aq sa fshatra, qyteza apo edhe qytetet të mesme të boshatisen, duke sjellë një emigrim të madh”, do të denonconte Vox News. Sipas investigimit, fillimisht në Shqipëri investuan bosët e mafies italiane, më pas disa indianë, grekë apo edhe nga vendet e Amerikës Latine.
Gjithkush prej tyre ka parë sesi biznesi dhe politika iu krijonin kushtet e nevojshme për të pastruar paratë. Nëse dikur, paratë e drogës pastroheshin në vendet afrikane apo edhe në ishujt që njihen si parajsa fiskale, tashmë mund t’a bësh fare lehtë në Shqipëri. Ministra, deputetë apo edhe drejtorë apo sekretarë në ministrira, janë bërë “sekserët” që këta individë t’a kenë parajsën në Shqipëri.
Vox News ka mësuar se këto kompani kanë mbrojtje të rreptë policore, ku efektivë të forcave speciale apo gardistë të trajnuar për të mbrojtur personalitetet, vihen në shërbim të tyre. Ata strehohen në vila apo apartamente luksoze, teksa më pas krijojnë me shpejtësi kompani apo edhe marrin pjesë në transaksione për të sjellë paratë në Shqipëri.
Një nga emrat që i ka të gjitha privilegjet e lartpërmendura është padyshim Veysel Sahin, një shtetas turk i akuzuar, arrestuar, hetuar, gjykuar e dënuar në vendlindje për mashtrime me shuma të mëdha. Tashmë “Veseli” është bërë shqiptar, punon dhe jeton në Shqipëri. Paratë që ka fituar në aktivitetet e paligjshme në Turqi, apo edhe në disa vende të tjera, po i pastron lehtësisht në Shqipëri.
Madje, ai shihet shumë shpesh në kazinotë luksoze në Shqipëri, ku xhiron miliona euro. “Dora” e tij është tepër e lartë, teksa edhe menaxherët e këtyre kazinove, e kanë cilësuar si më “VIP”-in në Shqipëri. Në një natë, ai mund të harxhojë qindra mijëra euro, për të mos thënë miliona euro. Paratë i ka “kesh”, nga të ardhurat nga një mori kompanish guackë që ka krijuar në Shqipëri.
Mashtrimet e nisura në vendlindje, Turqi, “Veseli” i ka transferuar në Shqipëri, teksa ka arritur që të ketë edhe një “urë” lidhëse mes politikanëve turq dhe atyre shqiptarë. Nëpërmjet lidhjeve që ka krijuar, normalisht me pagesa miliona euro nëndorë, turku jeton dhe punon i lirë, duke kënaqur këdo që e mbron dhe i jep mundësinë që të shtojë pasurinë.
VoxNews ka mësuar se turku ka gjetur në Shqipëri një parajsë të madhe, duke u marrë me të njëjta aktivitete. Ai ka nga pas një grup të fuqishëm politik dhe ekonomik, që i mbrojnë shpatullat nga hetimet apo kontrollet shtetërore. “Me këto lidhje, politikë dhe biznes, ai ka arritur të hapë në afërsi të ish-zonës së Zogut të Zi në Tiranë një call center. Merret me mashtrime në mbarë botën, bursa e aktivitete të tjera të paligjshme. Nuk i ka në emrin e vetë” tha një burim për VoxNews, në kushte anonimati.
Në pritje të licencës për bastet online, turku i është futur me “kokë” mashtrimeve me call centera apo edhe me mashtrime online. “Nga këto call centera, ai merr të dhënat e shtetasve nga Europa, apo edhe nga Shqipëria, dhe më pas nis mashtrimet me bursat. Është një aktivitet i paligjshëm dhe askush nuk vepron. Ka krijuar edhe gjoja karta bankare online, por pa pasur një licencë nga Banka e Shqipërisë. Të gjitha mashtrime dhe askush nuk vepron” pohojnë të njëjta burime.
Vox News ka mësuar se turku po synon edhe një llokmë të madhe; licencën për baste online. Një ligj i miratuar në fund të vitit 2023, i cili ka hyrë në fuqi në muajin prill 2024 por ende s’është implementuar. Arsyeja është se, lobimet e fuqishme nga të gjitha anët, sidomos nga bota e krimit, kanë sjellë bllokimin e emërimit të anëtarëve të komisionit ndërministror.
Politikanët e fuqishëm që qëndrojnë pas këtyre biçim biznesmenëve, ndër të cilët edhe “Veseli”, po lobojnë shumë fort që të fusin në ato komisione njerëzit e tyre. Në atë tavolinë janë plot 10 licenca, ku gjysma duket se është e paracaktuar për aktorët që janë aktualisht në treg dhe kanë kazino fizike, ndërkohë që gjysma po lobon fort, ose më saktë është hapur një ankand. Deri më tani, turku është në krye me ofertën në këtë ankand, i cili ka futur për lobim grupe të mëdha interesa.
Vox News ka mësuar se Veysel Sahin ka futur në “lojë” kompani guacka që veprojnë në Qipron Turke. Objekti i kompanive është i njëjtë me atë që ai vetë u hetua dhe u dënua në vendin e origjinës. Por, ka ndryshuar “pronarët” dhe “administratorët” me letra të këtyre kompanive, duke futur edhe emra anglezë apo europianë, për t’a bërë sa më të besueshëm për qeverinë shqiptare.
Sipas mediave turke, në vitin 2017 u ndërmor një aksion në Turqi dhe Qipron Veriore, duke vënë në pranga 17 persona. Në pranga ra edhe “Veseli”, i cili akuzohej për baste të paligjshme në Stamboll, Izmir dhe Bodrum. Sahini u akuzua si kreu i kësaj organizate, që bastet e paligjshme i realizonte online. Ka dyshime se grupi ka pastruar paratë në ndërtim dhe resorte, duke investuar dhjetëra miliona euro të ardhura nga bastet, teksa ka pasur dyshime se “Veseli” ka pastruar edhe para nga trafiku i drogës.
Ai u dënua dhe qëndroi disa kohë pas hekurave në Turqi, teksa pas lirimit “parajsën” e ka gjetur në Shqipëri. Veysel Sahin ka hyrë në vendin tonë përmes kompanive guackë, në bashkëpunim me biznesmenë dhe persona të tretë, shtetas shqiptarë.
A few months ago, Vox News reported that one of the individuals operating in Albania for many years is the Turk Veysel Sahin, who has set up a network of firms operating in the dark world of call centers, including those scammers.
But worldwide, especially in his native Turkey, he is a dangerous individual, facing serious criminal charges and recently having half a billion euros frozen or frozen, as there are suspicions that he is connected to a large gambling network. Vox News has reviewed several international and Turkish media outlets, which have reported that one of the largest cryptocurrency companies, Tether, has frozen Sahin’s $500 million in digital assets.
Albania has become a genuine state where every individual from all over the world can find the fiscal paradise they have dreamed of, without paying taxes, where bribery is eliminated, you have facilities, you don’t pay taxes, and all services are provided by the state administration itself, for just a “fistful of money.”
A few months ago, Vox News reported that one of the individuals operating in Albania for many years is the Turk Veysel Sahin, who has set up a network of firms operating in the dark world of call centers, including those scammers.
But worldwide, especially in his native Turkey, he is a dangerous individual, facing serious criminal charges and recently having half a billion euros frozen or frozen, as there are suspicions that he is connected to a large gambling network. Vox News has reviewed several international and Turkish media outlets, which have reported that one of the largest cryptocurrency companies, Tether, has frozen Sahin’s $500 million in digital assets.
According to these media outlets, this money is linked to a large illegal gambling and money laundering network in Turkey. “Turkish prosecutors accuse Sahin of running a large illegal betting network. This is one of the largest individual asset seizures to date in the cryptocurrency industry,” the media outlet said.
In fact, the head of this company, Ardoino, added that Tether is now cooperating with international authorities to block all assets. “The authorities contacted us, gave us information, we looked at the information and acted according to the laws of the country. And that’s how we act, when we cooperate with the FBI and everyone else,” he said.
The suspicions are that Veysel Sahin has created a network of companies dealing with Call Centers in several countries, including Albania, by investing this money in cryptocurrencies. But, with this blockade, it seems that Sahin’s noose is narrowing, at least in his homeland and in European countries, while in Albania he continues to operate and spend tens of millions of euros, again with the same activity.
Disa muaj më parë, redaksia e Vox News denoncoi se vendi ynë është kthyer në parajsën “offshore” për shumë individë me të kaluar kriminale nga shumë vende të botës. Indianë, koreanë, kinezë, turq, italianë, grekë, izraelitë, etj, etj., kanë gjetur parajsën fiskalë në vendin tonë. Afërsia me Europën, klima apo lidhja e vetë shtetit me grupet kriminale, ka sjellë këtë klimë, ku çdo individ, pavarësisht lidhjeve apo të kaluarës së tij, arrin të pastrojë në mënyrën më të mirë paratë e aktiviteteve të paligjshme.
“Ndërtimi, bastet, call centerat, agjencinë, transporti, automjetet e shumë biznese të tjera, çdo ditë po kalojnë në duart e këtyre njerëzve, duke e bërë të papërballueshme koston e jetesës për shumë shqiptarë, aq sa fshatra, qyteza apo edhe qytetet të mesme të boshatisen, duke sjellë një emigrim të madh”, do të denonconte Vox News. Sipas investigimit, fillimisht në Shqipëri investuan bosët e mafies italiane, më pas disa indianë, grekë apo edhe nga vendet e Amerikës Latine.
Gjithkush prej tyre ka parë sesi biznesi dhe politika iu krijonin kushtet e nevojshme për të pastruar paratë. Nëse dikur, paratë e drogës pastroheshin në vendet afrikane apo edhe në ishujt që njihen si parajsa fiskale, tashmë mund t’a bësh fare lehtë në Shqipëri. Ministra, deputetë apo edhe drejtorë apo sekretarë në ministrira, janë bërë “sekserët” që këta individë t’a kenë parajsën në Shqipëri.
Vox News ka mësuar se këto kompani kanë mbrojtje të rreptë policore, ku efektivë të forcave speciale apo gardistë të trajnuar për të mbrojtur personalitetet, vihen në shërbim të tyre. Ata strehohen në vila apo apartamente luksoze, teksa më pas krijojnë me shpejtësi kompani apo edhe marrin pjesë në transaksione për të sjellë paratë në Shqipëri.
Një nga emrat që i ka të gjitha privilegjet e lartpërmendura është padyshim Veysel Sahin, një shtetas turk i akuzuar, arrestuar, hetuar, gjykuar e dënuar në vendlindje për mashtrime me shuma të mëdha. Tashmë “Veseli” është bërë shqiptar, punon dhe jeton në Shqipëri. Paratë që ka fituar në aktivitetet e paligjshme në Turqi, apo edhe në disa vende të tjera, po i pastron lehtësisht në Shqipëri.
Madje, ai shihet shumë shpesh në kazinotë luksoze në Shqipëri, ku xhiron miliona euro. “Dora” e tij është tepër e lartë, teksa edhe menaxherët e këtyre kazinove, e kanë cilësuar si më “VIP”-in në Shqipëri. Në një natë, ai mund të harxhojë qindra mijëra euro, për të mos thënë miliona euro. Paratë i ka “kesh”, nga të ardhurat nga një mori kompanish guackë që ka krijuar në Shqipëri.
Mashtrimet e nisura në vendlindje, Turqi, “Veseli” i ka transferuar në Shqipëri, teksa ka arritur që të ketë edhe një “urë” lidhëse mes politikanëve turq dhe atyre shqiptarë. Nëpërmjet lidhjeve që ka krijuar, normalisht me pagesa miliona euro nëndorë, turku jeton dhe punon i lirë, duke kënaqur këdo që e mbron dhe i jep mundësinë që të shtojë pasurinë.
VoxNews has learned that the Turk has found a great haven in Albania, engaging in the same activities. He has a powerful political and economic group behind him, which protects his shoulders from investigations or state controls. “With these connections, politics and business, he has managed to open a call center near the former Zogu i Zi area in Tirana. He deals with fraud worldwide, stock exchanges and other illegal activities. He does not have them in his own name,” a source told VoxNews, on condition of anonymity.
While waiting for the license for online betting, the Turk has plunged headlong into fraud with call centers or even online fraud. “From these call centers, he gets the data of citizens from Europe, or even from Albania, and then starts fraud with the stock markets. It is an illegal activity and no one is taking action. He has also supposedly created online bank cards, but without having a license from the Bank of Albania. All fraud and no one is taking action,” the same sources claim.
Vox News has learned that the Turk is also aiming for a bigger bite; the online betting license. A law approved at the end of 2023, which entered into force in April 2024 but has not yet been implemented. The reason is that strong lobbying from all sides, especially from the criminal world, has led to the blocking of the appointment of members of the inter-ministerial commission.
The powerful politicians behind these businessmen, including “Veseli”, are lobbying very hard to put their people on those committees. There are 10 licenses on that table, half of which seem to be predetermined for actors who are currently on the market and have physical casinos, while the other half is being lobbied hard, or rather an auction has been opened. So far, the Turk is leading the bid in this auction, which has brought in large interest groups for lobbying.
Vox News has learned that Veysel Sahin has introduced shell companies operating in Turkish Cyprus into the “game”. The purpose of the companies is the same as the one he himself was investigated and convicted for in his country of origin. However, he has changed the “owners” and “administrators” of these companies with letters, including English or European names, to make them more credible to the Albanian government.
According to Turkish media, in 2017, an operation was carried out in Turkey and Northern Cyprus, resulting in the arrest of 17 people. “Veseli”, who was accused of illegal betting in Istanbul, Izmir and Bodrum, was also arrested. Sahini was accused of being the head of this organization, which carried out illegal betting online. There are suspicions that the group laundered money in construction and resorts, investing tens of millions of euros in betting income, while there were suspicions that “Veseli” also laundered money from drug trafficking.
He was convicted and spent some time behind bars in Turkey, while after his release he found “paradise” in Albania. Veysel Sahin entered our country through shell companies, in collaboration with businessmen and third parties, Albanian citizens.